Quando pode ser útil
- Operações incompatíveis com funções
- Alterações ou documentos contraditórios
- Perdas com possível intervenção interna
Serviço especializado
Fraude interna
Organizar registos, acessos e decisões para testar hipóteses sem conclusões precipitadas.
Material inicial
- Políticas e perfis de acesso
- Registos autorizados e documentos
- Cronologia conhecida
Possíveis entregas
- Inventário documental
- Cronologia e contradições
- Relatório de indicadores
Limites
A investigação deve respeitar autorização, proporcionalidade, direitos laborais e proteção de dados.
Tem um caso com estas características?
Não envie documentação sensível por email. Comece pelo enquadramento e utilize o canal seguro quando indicado.